Spălarea banilor
SPĂLAREA BANILOR – În prezentul articol, vom aborda noțiunea de spălare a banilor și procesul pe care îl implică această activitate infracțională. De asemenea, vom face o prezentare a entităților raportoare care au un rol important în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, analizând, totodată, și obligațiile ce trebuie urmate de către…